某事公安局于2015年12月17日對上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公共存款案立案偵查。在偵查中發(fā)現(xiàn)，上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司的馬某某等人以高額利息為誘餌，通過媒體宣傳該公司投資房地產(chǎn)、酒店、教育培訓(xùn)、礦產(chǎn)開發(fā)等多個領(lǐng)域，從而對外非法吸收公共存款。上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司成立后，又先后于2015年1月22日、9月25日成立安徽大大資產(chǎn)管理有限公司、蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司，公司負(fù)責(zé)人系被告人甲某某。
2015年1月，被告人甲某某入職安徽大大資產(chǎn)管理有限公司，同年8月受上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司的指派在蕪湖籌建蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司，由其擔(dān)任該公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營。該公司租賃本市鏡湖區(qū)長江中路世貿(mào)濱江花園5#地塊辦公樓X室作為經(jīng)營場所，后期又租賃蕪湖海螺大酒店X層作為公司經(jīng)營場所。被告人甲某某在明知蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司未獲得金融監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)對外吸收存款的情況下，招聘業(yè)務(wù)員，通過業(yè)務(wù)員自身購買以及向客戶宣傳購買上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立的CTC、西藏礦業(yè)、東金所、山東東建、萬象和等多種理財產(chǎn)品。2015年9月25日，蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司注冊成立。截至2016年1月4日蕪湖市公安局鏡湖分局對本案立案偵查時，共計向60余人非法吸收存款405萬元，返本付息14萬元，造成實際損失391萬元。
2016年1月12日，被告人甲某某在成都開往上海的列車上被公安機關(guān)抓獲，并臨時羈押于上海鐵路公安處看守所。案件偵查期間，公安機關(guān)依法扣押了安徽海螺水泥股份有限公司退出的房屋租賃押金11萬元。
另查明：案發(fā)后，部分被害人對被告人甲某某的行為表示了諒解。
上述事實，被告人甲某某在開庭審理時亦無異議，且有證人邱某某、馮某、尤某某等人的證言，書證戶籍證明、抓獲經(jīng)過、投資協(xié)議、入伙協(xié)議、認(rèn)繳出資確認(rèn)書、房屋租賃合同、扣押決定書、物業(yè)服務(wù)委托合同、諒解書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告單位蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款405萬元，造成被害人實際損失391萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人甲某某作為該公司的主管人員，負(fù)責(zé)具體的非法吸收公眾存款事宜，其行為亦構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。公訴機關(guān)指控的犯罪數(shù)額中，其中3萬元系被告人甲某某自己的投資，應(yīng)從其犯罪數(shù)額中予以扣除。案發(fā)后，被告人甲某某能如實供述自己的犯罪事實，本院予以從輕處罰。被告人甲某某取得部分被害人的諒解，本院在量刑時酌情予以考慮，并對辯護人相關(guān)辯護意見予以采納。綜上，為打擊犯罪，維護金融管理秩序，根據(jù)被告單位及被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條第二款第（三）項之規(guī)定，判決如下：
被告單位蕪湖大大資產(chǎn)管理有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣十萬元；
（罰金款于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人甲某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金款于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、違法所得人民幣391萬元繼續(xù)予以追繳，返還被害人。